Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (25 HORAS)
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Secciones del curso
Sección 1
1
1. INTRODUCCIÓN
2
2. ANÁLISIS DEL RIESGO (I): RIESGO GEOGRÁFICO
3
3. ANÁLISIS DEL RIESGO (II): SECTORES
4
4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
5
5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
6
6. CONTROL INTERNO
7
7. CONTROL EXTERNO
8
8. INFRACCIONES Y SANCIONES
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